Preguntas de ejemplo — CNBV / CENEVAL
Experimenta el formato del examen oficial. Sin registros ni tarjetas.
¿Qué institución certifica a los Oficiales de Cumplimiento del sector financiero en México?
SAT
✓ CNBV
Banxico
UIF
Explicación: La CNBV emite la Certificación de Conocimientos en materia de PLD/FT.
Las Personas Políticamente Expuestas (PPE) requieren:
Identificación estándar
✓ Debida diligencia reforzada
Solo verificación telefónica
Aprobación judicial
Explicación: Las PPE requieren debida diligencia reforzada por su mayor riesgo PLD/FT.
El plazo para conservar el expediente de identificación del cliente es:
1 año
3 años
✓ 5 años desde el cese de la relación
10 años
Explicación: Mínimo 5 años desde el término de la relación de negocios o de la operación.