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IlimitadosSimulacros tipo examen
100%Preguntas con explicación detallada
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Todo lo que necesitas para aprobar tu examen

Plataforma construida exclusivamente para el examen de Oficial de Cumplimiento PLD/FT con contenido basado en el temario oficial.

Temario basado en el programa oficial CNBV

Acceso completo al temario PLD/FT de la CNBV: marco normativo, sujetos obligados, debida diligencia, reportes.

Simulador completo

Simulacro con el formato del examen, con temporizador y resultados instantáneos.

Práctica por Tema

Estudia tema por tema, a tu ritmo, identificando tus puntos débiles.

Explicaciones detalladas

Resuelve dudas con explicaciones claras después de cada respuesta, citando la normativa relevante.

Estadísticas Avanzadas

Seguimiento de tu progreso, fortalezas y áreas de mejora por módulo del temario.

Actualización Constante

Contenido actualizado con disposiciones recientes del regulador.

Temario basado en el programa oficial

CNBV / CENEVAL · 24 dominios del examen

📜 CONCEPTOS FUNDAMENTALES — LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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🌐 GAFI Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

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📘 LFPIORPI Y ACTIVIDADES VULNERABLES

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🏛️ DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL CNBV (DCG) — RÉGIMEN FINANCIERO

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⚖️ MARCO PENAL — ART. 400 BIS CPF Y DELITOS RELACIONADOS

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🏦 SUJETOS OBLIGADOS — RÉGIMEN FINANCIERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES

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👤 POLÍTICA CONOCE A TU CLIENTE (KYC)

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🪪 IDENTIFICACIÓN — PERSONA FÍSICA Y PERSONA MORAL

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🔗 BENEFICIARIO CONTROLADOR — IDENTIFICACIÓN Y CONTROL

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🌟 PERFIL TRANSACCIONAL Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

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🔍 NIVELES DE DEBIDA DILIGENCIA — SIMPLIFICADA, ESTÁNDAR Y REFORZADA

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📊 CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE Y DE LA RELACIÓN

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📡 MONITOREO CONTINUO Y SISTEMAS DE ALERTAS

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📋 ACTIVIDADES VULNERABLES — RÉGIMEN LFPIORPI

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💵 OPERACIONES RELEVANTES — REPORTE OBJETIVO POR UMBRAL

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🚨 OPERACIONES INUSUALES — REPORTE SUBJETIVO BASADO EN ANÁLISIS

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👥 OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

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🎯 TIPOLOGÍAS DE LAVADO Y SEÑALES DE ALERTA

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🛑 FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SANCIONES INTERNACIONALES

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👔 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO — DESIGNACIÓN, FUNCIONES E INDEPENDENCIA

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🏛️ COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL (CCC) Y MANUAL DE CUMPLIMIENTO

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🎓 CAPACITACIÓN, AUDITORÍA Y CONSERVACIÓN

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⚠️ RÉGIMEN SANCIONATORIO Y RESPONSABILIDAD

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📝 EXAMEN DE SIMULACIÓN — CERTIFICACIÓN PLD/FT CNBV

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Temario PLD CNBV →

Simulador completo del Examen PLD CNBV

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¿Qué institución certifica a los Oficiales de Cumplimiento del sector financiero en México?

SAT
✓ CNBV
Banxico
UIF
Explicación: La CNBV emite la Certificación de Conocimientos en materia de PLD/FT.

Las Personas Políticamente Expuestas (PPE) requieren:

Identificación estándar
✓ Debida diligencia reforzada
Solo verificación telefónica
Aprobación judicial
Explicación: Las PPE requieren debida diligencia reforzada por su mayor riesgo PLD/FT.

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Un solo precio Acceso total

Sin planes confusos. Acceso completo al simulador, temario y explicaciones detalladas.

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  • Preguntas de práctica ilimitadas
  • Simulador completo de examen
  • Explicaciones detalladas 24/7
  • Análisis de progreso
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Todo lo que necesitas saber

Respuestas a las dudas más comunes sobre PLDcert.

¿Necesito experiencia previa?

No. PLDcert está diseñado para aspirantes de cero. Te llevamos paso a paso por todo el temario.

¿El contenido está actualizado con la normativa vigente?

Sí. Actualizamos el banco de preguntas y temario con las últimas disposiciones de CNBV / CENEVAL.

¿Puedo cancelar la suscripción cuando quiera?

Sí, puedes cancelar en cualquier momento desde tu panel. Sin contratos ni permanencia: mantienes tu acceso premium hasta el final del período ya pagado.

¿El simulador tiene el formato del examen?

Reproducimos el formato del examen, con el mismo tipo de reactivo y cronómetro. Las preguntas son de práctica, redactadas al estilo del examen; no son preguntas oficiales.

¿Esta plataforma me da la certificación oficial?

No. Te prepara para aprobar. La certificación oficial la emite CNBV / CENEVAL tras aprobar el examen.

¿Puedo estudiar desde mi celular?

Sí. La plataforma es 100% responsive: estudia desde computadora, tablet o smartphone.

¿Cuánto tiempo necesito para prepararme?

Recomendamos 4-12 semanas dedicando 1-2 horas diarias, dependiendo de tu base previa.

Preguntas frecuentes →

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Plataforma de preparación para la Certificación PLD de la CNBV en México (Oficiales de Cumplimiento, Auditores y Sujetos Obligados).

Plataforma independiente, no afiliada a la CNBV, la UIF ni al CENEVAL.