⚖️ MARCO PENAL — ART. 400 BIS CPF Y DELITOS RELACIONADOS

1. Tipo penal central: Art. 400 Bis del Código Penal Federal (CPF) — operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2. Conducta típica: por sí o por interpósita persona realizar cualquier operación (adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir) con recursos, derechos o bienes que tienen su origen en una actividad ilícita, con conocimiento de ese hecho.
3. Elemento subjetivo: el dolo (conocimiento del origen ilícito o suficiente para inferirlo razonablemente).
4. Sanción: prisión de 5 a 15 años y multa de 1,000 a 5,000 días de UMA. Pena agravada (hasta 50%) cuando se cometa por servidor público o por miembro de las fuerzas armadas en activo.
5. Art. 400 Bis 1: figura reforzada del delito cuando se ejecuta de manera organizada, en grupo o utilizando entidades financieras.
6. Art. 139 Quáter CPF: delito autónomo de financiamiento al terrorismo. Pena de 15 a 40 años de prisión y multa.
7. Concurso ideal con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) cuando los hechos son cometidos por una organización criminal.
8. Cooperación procesal: la FGR investiga; la UEAF (Unidad Especializada en Análisis Financiero) provee análisis; la UIF (SHCP) aporta información financiera.
9. Aseguramiento y extinción de dominio (Ley Nacional de Extinción de Dominio, 2019): permite incautar y privar definitivamente del producto ilícito mediante un proceso autónomo, civil y de carácter real.
10. La declaración de inocencia del autor del delito previo NO es necesaria para sancionar el lavado: basta acreditar el origen ilícito de los recursos (autonomía del tipo).